По версии следствия, в начале 2015 года 25-летняя жительница города Коврова согласилась на предложение знакомого предоставить личные документы для регистрации юридического лица.
Женщина, не придавая значение существу происходящего, следовала всем указаниям знакомого при незаконном создании фирмы-однодневки. Оформила пакет документов для регистрации общества с ограниченной ответственностью на свое имя, как номинального единственного участника и директора.
После завершения процедуры сведения об обществе включили в единый государственный реестр юридических лиц, а обвиняемая в качестве вознаграждения за дружеское участие получила от знакомого 10 тысяч рублей.
Признавая вину в инкриминируемом деянии, женщина пояснила следователю, что согласилась на необдуманный поступок, потому что нуждалась в деньгах.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело передано для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.
За совершенное преступление обвиняемой грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей либо назначение обязательных или исправительных работ.
Между тем, следователем СК России продолжается расследование уголовного дела в отношении знакомого женщины. Житель города Коврова обвиняется в осуществлении незаконной банковской деятельности в форме обналичивания денежных средств для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль. Именно через расчетные счета фирм – однодневок, в создании одной из которых участвовала обвиняемая при вышеизложенных обстоятельствах, предприимчивый житель Коврова проводил фиктивные операции, на «комиссионных», по оценкам следствия, он заработал 4,5 миллиона рублей.
