«Под видом легальной внешнеторговой деятельности денежные средства переводились на банковские счета иностранных организаций за товары, которые якобы планировались к ввозу в адрес ряда ивановских предприятий. Злоумышленники действовали через «фирмы-однодневки» с использованием подложных документов. Фактически прописанные во внешнеторговых контрактах товары (текстиль) в страну не ввозились, а денежные средства остались за границей» – рассказал и.о. заместителя начальника таможни Игорь Губанин.
В результате Владимирской таможней возбуждено 6 уголовных дел за «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
Общая сумма невозвращенных денежных средств составляет 161 миллион рублей. Следствию предстоит разобраться в подробностях аферы.
Menu
