Преступную схему изъятия денег выявили сотрудники УФСБ по Владимирской области.
Как установило следствие, в период с 2008 года по 2013 год
ООО «Ручейки» заключило кредитные договора в ВРФ АО «Россельхозбанк» на общую сумму около 305 млн. рублей. Обеспечение залогом был запрет на отчуждение имущества без согласия банка.
Свои договорные обязательства по своевременному возврату кредитов и процентов по ним фирма не выполнила.
По сообщению пресс-службы регионального управления ФСБ, в апреле 2018 года её директор для того, чтобы уйти от исполнения взятых обязательств по кредиту создал аффилированное ему Общество с ограниченной ответственностью, в которое и перевёл все активы и материальные ценности ООО «Ручейки». В том числе залоговое имущество кредитной организации, переданное банку по взятым обязательствам, при этом скрыв от кредитора информацию о совершенных сделках.
Новая фирма осуществляет производство, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции на мощностях ООО «Ручейки». Все доходы хранятся на счетах аффилированной организации, а обязательства по возврату кредита ООО «Ручейки» и его руководителем перед банком не исполняются.
В 2018 году в отношении заемщика АО «Россельхозбанк» инициировало процедуру банкротства. А в июне 2020 года владимирское региональное управление Следкома в отношении директора «Ручейков» возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).
Следствие установило, что АО «Россельхозбанк» был нанесен существенный финансовый вред, что привело к тяжким последствиям для кредитной организации в сумме невыплаченного долга более 66 млн. рублей (!). При этом сам фигурант уголовного дела свою вину не признал.
Теперь уголовное дело направлено в суд. Горе-руководителю ООО «Ручейки»
грозит до 4 лет лишения свободы.
Александр Светлов
