39-летний житель города Коврова Артем Макаров признан виновным в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов, а так же в хищении чужого имущества.
Установлено, что в 2011-2014 годах Макаров реализовал конспиративную корыстную схему по незаконному извлечению дохода в крупном размере путем проведения незаконных банковских операций.
Через расчетные счета фирм «однодневок» по фейковым платёжкам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа предприниматель обналичивал реальные деньги для юридических лиц, заинтересованных в получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
Для этих целей Макаров закупил компьютерное и факсимильное оборудование, сим-карты и банковские карты на различных лиц.
Используя программу «Банк-Клиент» и электронную цифровую подпись через поддельные платежные документы подконтрольных фирм он обналичил для пяти коммерческих компаний около 45 миллионов рублей, из которых в качестве комиссионных лично получил около 3 миллионов рублей.
Однако этих денег Макарову показалось мало и он начал обманывать своих «клиентов». В марте 2014 года после обналичивания 1 миллиона 124 тысяч рублей, он получил комиссионные в размере более 67 тысяч рублей, а почти 700 тысяч рублей, принадлежащих коммерсанту, присвоил. Таким же способом он похитил 300 тысяч рублей у другого предпринимателя.
В ходе следствия Макаров отказался высказать собственную позицию по предъявленному обвинению, не давал показания, при этом оказывал всяческое затягивание и противодействие расследованию. По ходатайству следователя он ограничивался судом в сроке ознакомления с материалами уголовного дела.
Приговором Ковровского городского суда Макарову назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 120 тысяч рублей.
