Владимирский следком завершил расследование уголовных дел в отношении двух владимирских предпринимателей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 187 УК РФ – изготовление и сбыт поддельных платежных документов, предназначенных для выдачи и перевода денежных средств.
Как считают следователи, местный предприниматель, с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил одновременно зарабатывать на «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.
В 2012 году главным бухгалтером в его фирму устроилась женщина, которой он и предложил участвовать в реализации преступных замыслов.
В офисе на Октябрьском проспекте города Владимира обвиняемым были оборудованы помещения, где парочка и начала изготовление поддельных платежных документов и денежных чеков.
Используя данные двух подконтрольных фирм–однодневок, с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через расчетные счета клиентов по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
Общая сумма обналиченных денежных средств составила не менее 189 миллионов рублей.
Главный бухгалтер за свою работу в незаконном бизнесе получала от руководителя приличную заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.
35-летняя обвиняемая, признав вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, материалы уголовного дела в отношении нее выделены в отдельное производство.
Инициатор незаконной кредитно-финансовой схемы также признал вину в инкриминируемом деянии.
Следователем СК России по делу допрошено около 300 человек, исследованы тысячи различных документов.
Уголовные дела в отношении фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Оперативное сопровождение по уголовным делам осуществлялось региональными управлениями ФСБ и МВД России.
