Следственной частью Следственного управления УМВД России по Владимирской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя областного центра. Мужчина подозревается в осуществлении незаконной банковской деятельности.
С декабря 2013 года по октябрь 2016 года, предприимчивый владимирец осуществлял на территории города Владимира незаконные банковские операции, связанные с сокрытием от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих различным юридическим и физическим лицам, заинтересованным в уклонении от уплаты налогов и сборов. При этом у «банкира» не было даже лицензии.
Подозреваемый разработал незаконную схему по «обналичиванию» денежных средств. В схеме были задействованы ряд «своих» фиктивных коммерческих организаций, все они стояли на учете в ИФНС и имели расчетные счета в банковских учреждениях города и области. Именно на их счета переводились деньги клиентов под видом фиктивных коммерческих отношений.
Оборот наличных денежных средств и объем незаконного кассового обслуживания клиентов превысил 186 миллионов рублей, а личный доход «банкира» составил более 9 миллионов рублей.
Полицейскими в рамках уголовного дела проведены обыски по месту жительства фигуранта, изъята финансовая документация, банковские карты и другие документы, свидетельствующие о незаконном обналичивании денег.
В настоящее время сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного деяния. Устанавливается круг лиц, причастных к осуществлению незаконных банковских операций.
Расследование уголовного дела продолжается.
