В 2012 году трое друзей создали фирму по “отмыванию” денег. Один из друзей взял на себя руководство работой основных членов группы, другие стали учредителями и генеральными директорами фирм по «обналичиванию» денежных средств в качестве нелегальных расчетно-кассовых центров. В группе помимо друзей состояло еще пять человек.
ООО «СтройЭкспо», ООО «Эльбрус», ООО «Фирма Феникс», ООО «ТрансТрейд», ООО «Авангард», ООО «Промкомплект В», ООО «Сфера», ИП Юдин Д.С. реальной хозяйственной деятельности не вели, их расчетные счета использовались для «обналичивания» денег клиентов.
Обналиченные денежные средства приносили дельцам 5% от всей суммы, и 1% если деньги были переведены по поручениям клиентов безналичным путем.
В ходе незаконной деятельности “банкиры” привлекли на расчетные счета подконтрольных фирм более 416 миллионов рублей. И более 193,5 миллионов рублей передали заказчикам обналиченными.
С 2012 года по 2015й члены ОПГ в результате незаконной банковской деятельности обогатились на 14 миллионов рублей.
Почти все члены преступной группы вину признали.
Не считает себя виновным организатор преступной группировки и еще один ее участник.
Приговором суда основателю группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 0,5 миллионов рублей.
Шесть фигурантов дела осуждены к лишению свободы условно на срок от 2 до 4 лет, им также назначены штрафы в размере от 150 тысяч до 400 тысяч рублей.
Еще один соучастник преступлений освобожден от наказания по амнистии.
