Преступной деятельностью владимирца, 1978 г.р., заинтересовались «чекисты». По сообщению пресс-службы регионального управления ФСБ, мужчина в 2017-2018 годах разработал схему по так называемому «обналичиванию» денежных средств. Для незаконной банковской деятельности он использовал подконтрольные ему фиктивные коммерческие компании.
За помощью к «дельцу» обращались руководители коммерческих фирм, некоммерческих организаций и индивидуальные предприниматели, которые были заинтересованы в уклонении от уплаты налогов и сборов, сокрытии фактической финансово-хозяйственной деятельности и работающие без необходимых лицензий.
Общая сумма денежных средств, которую удалось «обналичить» банковскому аферисту – более 52,5 млн рублей (!). За свои услуги злоумышленник брал 10% от «обналиченной» суммы, то есть преступным путем он смог заработать более 5 млн рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий незаконная банковская деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской обл. На основании документов следственное управление регионального УМВД в отношении мужчины возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность). Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Александр Светлов
