Во Владимирской области перед судом предстанет 50-летний житель столичного региона, обвиняемый в отмывании денежных средств, полученных от преступной деятельности по производству и сбыту наркотиков. Об этом сообщили в УМВД России по Владимирской области.
Иллюстрация binance.com
Обвиняемый входил в состав преступной группы из четырёх человек, которая организовала масштабное производство синтетических наркотиков. В конце августа уголовное дело в отношении его сообщников уже было направлено в суд. При задержании у преступников было изъято более 135 кг наркотических веществ различной степени готовности, а также прекурсоры.
Следствие выяснило, что обвиняемый официально нигде не работал. А для легализации преступных доходов использовал криптовалюту. Он зарегистрировал криптокошелек, на который поступали деньги от продажи наркотиков. Затем он конвертировал виртуальную валюту в рубли и доллары. После – обналичивал средства через банковские карты своих родных и знакомых. Таким образом, ему удалось отмыть более 27 миллионов рублей, которые он потратил на личные нужды.
По ходатайству следствия на оставшиеся на криптокошельке 11 миллионов рублей был наложен арест. Также в качестве обеспечительной меры арестованы автомобиль и денежные средства, обнаруженные при задержании.
Уголовное дело, возбужденное по статьям, предусматривающим ответственность за отмывание денежных средств, организацию и участие в преступном сообществе, производство и сбыт наркотических средств, направлено для рассмотрения в Киржачский районный суд.
Денис Стравицки
