Прокуратура Владимира утвердила обвинительное заключение в отношении двоих жителей города. Они обвиняются в том, что организовали незарегистрированные кредитные компании и через них занимались обналичкой денег.
Согласно материалам расследования, с 2018-го по 2021-й годы обвиняемые открыли во Владимире девять кредитных организаций с номинальными руководителями. При этом у них не было государственной регистрации и лицензии на проведение банковских операций. Чтобы создать видимость реальных взаимоотношений между организациями и клиентами, обвиняемые делали фальшивые финансовые документы, которые потом передавали в налоговую.
За проведение банковских операций мужчины получали комиссию в 10% от полученных от клиентов денег. Таким способом за три года обвиняемые обналичили 133 миллиона рублей и получили с этого 13 миллионов.
Мужчины обвиняются по пункту «б» части второй статьи 172 УК РФ –– незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере. Материалы уголовного дела переданы в Октябрьский районный суд.
