Установлено, что местный предприниматель с 2007 года занимавшийся проектированием и выполнением строительно-монтажных работ объектов электроснабжения, решил заняться параллельным незаконным бизнесом.
Дополнительный бизнес заключался в «обналичке» денежных средств для множества знакомых коммерсантов.
В 2012 году он предложил главному бухгалтеру фирмы Марине Гладилкиной участие в нелегальной деятельности.
В офисе на Октябрьском проспекте города Владимира предприниматель оборудовал помещения для изготовления поддельных платежных документов и денежных чеков и совместно с главным бухгалтером начал «обслуживание клиентов».
Используя данные двух подконтрольных фирм «однодневок», с помощью программы «Банк-Клиент Онлайн» и электронной цифровой подписи они проводили через их расчетные счета по подложным платежным документам операции, обналичивали денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль.
Общая сумма обналиченных денежных средств, по оценкам следствия, составила более 189 миллионов рублей.
Гладилкина за участие в корыстной нелегальной схеме получала от руководителя высокую заработную плату, а сам директор имел так называемые комиссионные.
На следствии и в суде Гладилкина признала вину в совершенном преступлении, заключила досудебное соглашение о сотрудничестве.
Приговором Октябрьского районного суда осужденной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Уголовное дело в отношении инициатора незаконной кредитно-финансовой схемы, также признавшего вину в инкриминируемом деянии, находится в стадии судебного рассмотрения.
