Виновным в незаконной банковской деятельности, мошенничестве в особо крупном размере, незаконном создании юридического лица и отмывании денежных средств служители Фемиды признали Генерального директора ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» гражданина «К».
В 2013 – 2015 году он, как доказал суд, создал во Владимире свыше пятнадцати фиктивных фирм. На их счета, дабы с помощью «К» уйти от налогов, переводили деньги физические лица и юридические фирмы. Всего через счёт мошенника прошло более 1 миллиарда рублей.
«Со счетов юридических лиц, контролируемых «К», в интересах последнего и клиентов сняты в наличной форме деньги в сумме более 284,5 млн рублей, а комиссия, удержанная самим «К» за указанные операции, составила около 14 млн рублей» – уточняют в прокуратуре.
Параллельно в апреле – ноябре 2014-го года «К» похитил деньги Министерства обороны.
Хищение совершено в особо крупном размере «путем обмана и злоупотребления доверием уполномоченных должностных лиц под предлогом заключения с подконтрольным «К» предприятием 2 госконтрактов».
Подробности совершения этого преступления таковы.
«К» стал победителем электронного аукциона, организованного Минобороны РФ в рамках гособоронзаказа, предложив цену за поставку товара ниже, чем предложено производителем и официальным дилером. 17 июня 2014-го года заключен госконтракт на общую сумму более 204 млн. рублей. При этом, согласно условиямдоговора заказчик перечислил поставщику 80 % от цены госконтракта, т.е. около 164 млн рублей. Данный контракт «К» в срок не исполнил, а 7 июля 2014 года он перечислил со счета ООО «Межрегиональный Тендерный Центр» указанные денежные средства по фиктивным основаниям заключенных договоров купли-продажи векселей, на расчетные счета фирм-однодневок и впоследствии вернул их в свое распоряжение».
По похожей схеме делец обманул Минобороны и во второй раз.
На этот раз Оборонное ведомство лишилось более 335, 5 млн рублей.
«После начала претензионной работы и начала доследственной проверки «К» в целях сокрытия своей противоправной деятельности создал видимость использования похищенных денег в интересах исполнения государственных контрактов» – сообщает пресс-служба Областной прокуратуры.
В довесок ко всему, «неугомонный» «К» легализовал денежные средства, приобретенные им в результате хищения у Минобороны РФ и осуществления незаконной банковской деятельности. Для этого он организовал и осуществил неоднократное взаимное перечисление средств с расчётных счетов между своим обществом и фирмами-однодневками по фиктивным основаниям; приобрел дорогостоящее имущество (в частности, автомобиль более, чем за 3,3 млн рублей и земельный участок, ценой так же более 3-х миллионов. Всё имущество гражданин «К» оформил на свою гражданскую жену.
В итоге «К» признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 172, части 4 статьи 159 и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ.
Кроме 6-ти лет колонии общего режима, заявлен гражданский иск на сумму 131 млн рублей.
Единственный во всей этой истории плюс – «остальные деньги возмещены осужденным на досудебной стадии судопроизводства» «радует» прокуратура.
Служба информации ИА «Томикс33»
