С 2019 по апрель 2021 года суздальский коммерсант, как индивидуальный предприниматель и руководитель фирмы, проводил банковские операции в интересах юридических лиц. Однако разрешения на такую деятельность не имел. Полиция расследовала обстоятельства произошедшего и передала материалы Следственному комитету. На «банкира» возбуждено уголовное дело.
Объем незаконного кассового обслуживания клиентов составил 50 миллионов рублей. За свои «услуги» коммерсант получил доход более чем 2,5 миллионов рублей.
Вину обвиняемый не признал.
Обвиняется он в «осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере) (ст. ч. 1 ст. 172 УК РФ)», сообщает пресс-служба СК.
Расследование продолжается.
Александр Холодов
